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反洗钱宣扬专栏

  • 珍爱本身 阔别洗钱运动

    • 一、什么是洗钱?
      根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是立功所得及其发生的收益,经由过程种种要领掩盖、遮盖立功所得及其收益的泉源和性子的犯罪行为。好比,为犯罪分子供应银行账户、购置有价证券、转移资金等。
        
      二、谁是洗钱运动的受害者?
      1.洗钱为犯罪活动转移和掩盖不法资金,使不法分子到达占据不法资金的目标,从而资助、刺激更严峻和更大范围的犯罪活动;
      2.洗钱运动严峻风险经济的健康发展,滋长和滋长靡烂,松弛社会风气,侵蚀国度肌体,致使社会不公平;
      3.洗钱运动形成资金活动的无规律性,影响金融市场的稳固;
      4.洗钱运动损伤正当经济体的合理权益,损坏市场微观合作情况,损伤市场机制的有用运作和公平竞争;
      5.洗钱运动损坏金融机构妥当运营的根蒂根基,加大了金融机构的法律和运营风险;
      6.洗钱运动取恐怖活动相结合,借会风险社会稳固、国家安全并对人民的生命和产业构成伟大要挟。
       
      三、什么是反洗钱?
      我国《反洗钱法》第2条规定,反洗钱是指为了防备经由过程种种体式格局掩盖、遮盖福寿膏立功、黑社会性质的构造立功、恐怖活动立功、私运立功、贪污行贿立功、损坏金融管理次序立功、金融欺骗立功等立功所得及其收益的泉源和性子的洗钱运动,遵照《反洗钱法》划定接纳相干步伐的行动。
       
      四、金融机构推行反洗钱任务是不是会侵占个人隐私和商业秘密?
      金融机构展开反洗钱事情不会侵占客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱事情中公道、有效地珍爱金融机构客户信息,我国《反洗钱法》作出了明白划定:一是要求对依法推行反洗钱职责或任务得到的客户身份材料和生意业务信息,该当予以保密。非依法律划定,不得背任何构造和小我私家供应;二是对反洗钱信息的用处作出了严厉限定,划定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构推行反洗钱职责得到的客户身份材料和生意业务信息,只能用于反洗钱行政观察,同时划定司法机关遵照《反洗钱法》得到的客户身份材料和生意业务信息,只能用于反洗钱刑事诉讼;三是划定中国人民银行设立中国反洗钱监测剖析中央,作为我国同一的大额和可疑生意业务讲演的吸收、剖析、生存机构,制止果反洗钱信息疏散而侵占金融机构客户的隐私权和商业秘密。
        
      五、珍爱本身,请您阔别洗钱运动!
      1.自动合营金融机构停止客户身份辨认;
      2.不要出租归还本身的身份证件;
      3.不要出租归还本身的账户;
      4.不要用本身的账户替别人提现;
      5.选择平安牢靠的金融机构解决业务;
      6.告发洗钱运动,保护社会公平正义。
       
      中意人寿提示宽大消费者,推行反洗钱职责是每一个百姓的任务,若您注销在我司的证件信息、联系电话、地点等基本信息不全或已调换,请您实时噢门金沙滩电子游戏更新,配合防备洗钱风险。
      天下客服热线及征询赞扬电话:400-888-9888
      若是在日常生活中发明洗钱案件线索,除背公安机关讲演中,您还可背中国人民银行供应洗钱线索,详细噢门金沙滩电子游戏:
      告发信箱:北京市西城区金融大街35号32-134信箱(告发信封上说明“告发”字样)
      收件单元:中国反洗钱监测剖析中央
      邮政编码:100033金沙贵宾会002999
       

     

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